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浙富控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会

证券代码:002266证券缩写:浙江富控股公告编号。:2019-053

浙江富控股集团有限公司

关于召开2019年第一次股东特别大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哲富控股集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月19日召开的第四届董事会第十九次会议上通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。现将有关事项公告如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:本公司2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年10月8日星期二下午14:30;

(2)网上投票的具体时间为2019年10月7日-2019年10月8日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00。

5.会议召集方式:股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,为公司股东提供网络形式的投票平台。在上述网上投票时间内,本公司股东可通过交易系统或深交所网上投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能在现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网上投票中选择一种投票方式,投票结果以第一个有效投票结果为准。

6.会议记录日期:2019年9月25日。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

本公司于2019年9月25日下午收盘时在中国结算公司深圳分公司注册的所有普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号哲富控股大厦三楼会议室。

二.会议要审议的事项

1.审议《关于公司符合发行股票和以现金购买资产条件的议案》;

2.逐项审议《公司发行股票、支付现金购买资产及关联交易方案建议书》;

2.01本次交易的总体计划

2.02本次交易的具体计划-目标资产

2.03此交易的具体计划-交易目标

2.04本交易定价基础和目标资产交易价格的具体计划

2.05本交易的具体计划-交易对价支付方式

2.06本交易的具体计划-现金支付条款

2.07本次交易的具体方案——股票发行——拟发行股票的种类和面值

2.08本次交易的具体方案——股票发行——发行方式和发行目标

2.09本次交易的具体方案——股票发行——对价股票的定价依据和发行价格

2.10本次交易的具体计划-股票发行-发行数量

2.11本次交易的具体方案——发行股票——累计未分配利润

2.12本次交易的具体计划-股票发行-股票锁定期

2.13本次交易的具体计划-股票发行-拟上市地点

2.14本交易的具体计划-过渡性损益安排

2.15本次交易的具体计划——目标资产交付和违约责任

2.16本次交易的具体方案——履约承诺和补偿安排——沈炼环保集团履约承诺和补偿安排

2.17本次交易的具体方案——绩效承诺和补偿安排——神能环境绩效承诺和补偿安排

2.18本交易-股权质押安排的具体方案

2.19本交易的具体计划-决议有效期

3.审查《关于调整公司重组方案不构成重大调整的议案》;

4.审查《关于发行股票和现金购买资产构成关联交易的议案》;

5.审阅“关于的提案及其摘要”;

6.审查《公司签署建议书》及其补充协议;

7.审查《公司签署建议书》及其补充协议;

8.审议《关于批准公司重组财务报表编制相关审计报告、审查报告和评价报告的议案》;

9.审查关于本次交易评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的议案;

10.审查本交易符合第4条的提案;

11.审查《公司交易符合相关规定建议书》;

12.审查《关于不构成第十三条的本次交易重组上市的议案》;

13.审查关于为此交易雇用中介的建议;

14.审议《关于请求股东大会批准控股股东豁免发行的议案》;

15.审查关于公司履行法律程序的完整性和合规性以及在本次交易中提交法律文件的有效性的建议;

16.审议《关于公司当前交易对相关主体即时回报、填报措施和承诺影响的议案》;

17.在本交易定价的基础和公平合理解释的基础上审查建议书;

18.审议关于要求股东大会授权董事会及董事会授权人员全权处理本交易相关事宜的议案;

19.审查“修正提案”;

20.审查关于公司拟出售股票资产的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第十四、十七、十八、十九次会议审议通过。详情请参见公司于2019年3月26日、9月10日、9月18日和9月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网发布的相关公告。

本次股东大会提案第1-18项和第20项属于特别决议,必须经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。提案2包含子提案,必须逐一进行表决。对于上述1-18项提案,相关股东孙毅必须回避投票。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大问题。公司将对中小投资者进行单独计票,并及时披露单独计票情况。

Iii .提案编码

本次股东大会提案代码样本表:

四、会议登记等事项

1.注册方式:股东可以现场注册,也可以通过信函或传真注册。不接受电话注册。

2.公司股东请持公司股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权书(加盖公章)和参会人员身份证进行登记。

3.个人股东亲自出席会议的,应当提交股东账户卡和身份证。

4.委托他人登记或出席会议的,必须持有股东签字或盖章的授权书、股东本人身份证和股票账户卡,代理人本人身份证办理登记手续。

5.股东也可以在规定时间内以传真方式注册会议(请在传真中注明股东姓名、股东账号、持股数量、邮寄地址、邮政编码和联系电话),但必须在会议当天出示身份证和股票账户卡。

7.注册地:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙江富控股大厦19楼浙江富控股集团有限公司证券部。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。互联网投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.会议联系信息:

联系人:王董芳,证券代表

电话:0571-8996661

联系传真:0571-8996660

联系地址:浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙江富控股大厦19楼浙江富控股集团有限公司

邮政编码:311121

2.会议费用:与会者应自行承担食宿和交通费用。预计会议将持续半天。

3.网上投票系统异常情况的处理:在网上投票期间,如果网上投票系统受到突发重大事件的影响,本次股东大会将按当日通知进行。

七.供参考的文件

1.哲富控股集团有限公司第四届董事会第十九次会议决议

特此宣布。

浙江富控股集团有限公司

董事会

2001年9月21日

附件一:

浙江富控股集团有限公司

2019年首次临时股东大会网上投票操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码为“362266”,投票缩写为“哲富投票”。

2.提案设置和意见表决

(1)提案设置:股东大会提案对应的“提案代码”列表

如果股东大会为许多法案设立了“普通法案”(普通法案不应包括需要累积投票的法案),

相应的账单代码是100。

(2)填写投票意见或投票。

对于非累积投票提案,填写投票意见,同意、反对、弃权;

填写“委托数量”下的投票意见。1名代表同意,2名代表反对,3名代表弃权。与投票意见相对应的已申报股份数量:

(3)对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

如果股东对同一议案多次投票,以第一次有效投票为准。如果股东先对次提案进行表决,再对一般性提案进行表决,则以已经表决的次提案的表决意见为准,以其他无表决权提案的表决意见为准。如果先对一般性动议进行表决,然后再对次动议进行表决,应以一般性动议的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统将于2019年10月7日下午15: 00开始,2019年10月8日下午15: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》进行身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或者《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

浙江富控股集团有限公司

2019年第一次特别股东大会授权书

我在此完全委托(女士)先生代表我(或公司)出席浙江瑞奇控股有限公司2019年第一次临时股东大会,代表以下事项行使表决权,并签署本次股东大会需要签署的相关文件。本委托书的有效期为签署本委托书之日至本次股东大会结束。

委托人(签名或盖章):委托人身份证号码:

客户账户:客户持有的股份数量:

委托人(签名):委托人身份证号:

委托书有效期:委托日期:年月日

附件三:

恢复执行

截至2019年1月,我单位(个人)持有哲富控股集团有限公司股份,拟参加2019年公司首次临时股东大会。

与会者姓名:

股东账户:

股东姓名:(签名)

注:委托书和收据剪报或重印有效,单位委托必须加盖单位公章。

我特此通知你。